Куда жаловаться за преднамеренное банкротство

Подследственность и подсудность дел по преднамеренному банкротству

В случае установления наличия фактов преднамеренного банкротства, материалы для проверки передаются следователю органов внутренних дел, также дела этой категории могут расследоваться следователями органов, выявивших преступления.

Уголовные дела о преднамеренном банкротстве рассматриваются единолично судьей районного суда. Территориальная подследственность и подсудность дел данной категории определяется местом окончания преступления.

Здравствуйте! Какой срок давности совершенных сделок при рассмотрении дела о преднамеренном банкротстве? Может статья какая есть, для доказательства?

Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Моя коллега разъяснила Вам сроки исковой давности по гражданско-правовым требованиям, Вы ведете речь о преднамеренном банкротстве, т.е.о преступлении, предусмотренном ст. 196 УК РФ.

Это- преступление относится к категории тяжких преступлений (максимальная санкция — лишение свободы до 6 лет). Если Вас интересует срок давности привлечения к уголовной ответственности — 10 лет с момента совершения (ст. 78 УК РФ).———————————————————————

Ответ юриста на вопрос :преднамеренное банкротствоЗдравствуйте, Олег! Весь вопрос в том, какая у вас с делка и что вы хотите добиться. Посмотрите ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Обратите внимание на разницу оснований для оспаривания сделок.

в первом случае идет речь о сделке по заниженной цене — срок до года. во втором случае речь идет о сделке, совершенной с целью причинения вреда имущественным интересам кредиторов — до 3 лет.———————————————————————

Различия между преднамеренным и фиктивным видами банкротства

На первый взгляд может показаться, что такие понятия, как преднамеренное и фиктивное банкротство не имеют существенных различий, но на самом деле это не так. Это разные виды преступления, имеющие отличные друг от друга не только определение, но и цель, а также уровень ответственности. Рассмотрим сравнение данных понятий подробней:

  1. Преднамеренное банкротство есть факт совершения действий со стороны граждан, которые привели к неспособности компании погасить имеющуюся кредитную задолженность. Целью действий, как правило, является незаконное присвоение активов компании.
  2. Фиктивное банкротство – это заведомо ложное объявление руководителя о несостоятельности компании в вопросе погашения кредиторской задолженности. Целью действия является получение возможности рассрочить или отсрочить платежи по долгам либо уклониться от них. Ответственность за фиктивное банкротство изложена в статье 197 УК РФ, которая применяется также только при крупном ущербе. Норма предусматривает наказание в виде:
  • штрафа от 100 000 до 300 000 рублей или в размере дохода осужденного за период до 2-х лет;
  • принудительные работы на срок до 5 лет;
  • лишение свободы на срок до 6-ти лет со штрафом до 80 000 рублей или без такового.

Куда жаловаться за преднамеренное банкротство

Как правило, предприниматели применяют схему фиктивного или преднамеренного банкротства с целью ухода от долговых обязательств и получения дополнительной прибыли руководителем компании. Некоторые бизнесмены ошибочно предполагают, что в дальнейшем смогут начать все с белого листа.

Если будет доказана фиктивность или преднамеренность банкротства, предприниматель будет привлечен к административной или уголовной ответственности. Все будет зависеть от тяжести преступления.

Фиктивным банкротством является заведомо ложное признание фирмы несостоятельной. Оно выражается в обращении в арбитраж для признания предприятия банкротом, а также в невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Руководитель фирмы в этом случае намеренно вводит кредиторов и других заинтересованных лиц в заблуждение. Это приводит к материальным потерям.

Ст. 197 УК РФ:Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности.

Признаки преднамеренного банкротства в следующем:

  1. Перенаправление денежных потоков, что привело к неплатежеспособности.
  2. Выведение активов.
  3. Продажа дорогостоящего имущества.
  4. Неправомерный оборот наличных денежных средств.
  5. Заключение сделок, которые очевидно приведут к убытку фирмы.
  6. Оформление кредитов с предоставлением фиктивной информации.

При фиктивном банкротстве у должника есть денежные средства для удовлетворения требований кредиторов, но они хранятся на различных банковских счетах и скрываются.

Куда жаловаться за преднамеренное банкротство

При подозрении на преднамеренное банкротство проводится экспертиза всех документов компании, а также сделок, заключенных в последние годы. Если они не будут соответствовать современным требованиям и целям компании, это может стать причиной для признания неблагонадежности.

Предлагаем ознакомиться:  Куда жаловаться на полицию в спб

К таким сделкам можно отнести, к примеру, продажу имущества за низкую стоимость. Часто это делается посредством использования фирмы-однодневки для вывода наличных денежных средств с счетов.

Любое сокрытие, фальсификация или уничтожение экономически важных бумаг входит в число неправомерных действий при банкротстве. Подобное нарушение, совершенное в крупном размере, грозит привлечением к уголовной ответственности.

Пункт 1 ст. 195 УК РФ:Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника — юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

При проведении экспертизы в случае подозрения на фиктивное или преднамеренное банкротство в обязательном порядке будет проверена отчетная документация.

Если будут выявлены какие-либо несоответствия, специалисты проводят дополнительную проверку. При наличии всех признаков фальсификации возможно привлечение должностных лиц к административной или уголовной ответственности.

Подобные операции проводятся через подотчетные счета фирмы и скрыть их весьма сложно. Как правило, такой способ используется при фиктивном банкротстве. Должностное лицо выводит средства на другие счета с использованием подставных организаций и объявляет себя банкротом перед кредиторами, хотя в действительности таковым не является.

Виды фиктивного и преднамеренного банкротства отличаются уровнем ответственности и конечной целью.

Целью преднамеренной процедуры преимущественно выступает противозаконное присвоение активов организации из-за предумышленного поведения/бездействия граждан (руководителей, владельцев бизнеса), которые стали причиной невозможности выплаты компанией имеющейся кредиторской задолженности.

Цель фиктивного банкротства – возможность отсрочить платежи по имеющимся долгам или же уклониться от исполнения таковых. Ситуация достигается ложным, без существенных причин, обращением в арбитраж руководства компании с заявлением о разорении организации, о неспособности погасить долги перед кредиторами.

Наказание за фиктивное преступление (ст. 197 УК РФ) применяется также лишь в случае признания крупным размера причиненного урона и производится в виде штрафа (100000 руб. — 300000 руб.), работ принудительного характера (до 5 лет), лишения свободы (до 6 лет).

Экспертиза дала заключение о том, что имеются признаки преднамеренного банкротства — какие наши действия далее как кредиторов…

Предприятие признано банкротом 31.10.2014.

Договор купли-продажи оборудования подписан накануне подачи докуметов Арбитраж.Деньги не поступили на р/с.

Сейчас арбитражный управляющий говорит,что ген.директор внес средства в кассу 30.10.14г.,то есть за один день до принятия судом определения о банкротстве.

Куда жаловаться за преднамеренное банкротство

Разве это ге является прямым доказательством фиктивного банкротства ,ведь было введено наблюдение и получается ген. директор ,вместо того чтобы закрыть отрицательный баланс, фактически эти средства украл у кредиторов.

Как учредитель на основании какого закона могу затребовать эти документы у арбитражного управляющего.

И должен ли ар. управляющий на основании этого факта ходатайствовать об экспертизе на преднамеренное банкротство?

Заранее спасибо за ответ.

PS В правоохранительные органы обратились ,но пока безрезультатно.

Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Заключение о фиктивном банкротстве и наличии/отсутствии признаков преднамеренного банкротства дает арбитражный управляющий на основании анализа сделок и экономических показателей должника за два-три года. Сама по себе отдельная сделка не является показателем преднамеренного банкротства должника.

Тем более, что Вы сами себе противоречите. Говорите, что по имеющейся информации директор от этой сделки внес в деньги в кассу и одновременно утверждаете, что он украл деньги у кредиторов.

Предлагаем ознакомиться:  Куда жаловаться если отдел кадров нарушает кзот

О действиях и документах арбитражного управляющего узнавайте из открытых источников. Каких-либо дополнительных обязанностей для арбитражного управляющего по предоставлению документов учредителю должника, на сколько я помню, нет.

Арбитражный управляющий Виталий Снытко.———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Здравствуйте. Это обстоятельство не является показателем преднамеренного банкротства. Вам следует назначить представителя учредителей Общества, который будет контролировать всю работу арбитражного управляющего, в том числе принимать адекватные меры для привлечения директора к субсидиарной ответственности.———————————————————————

Различия между преднамеренным и фиктивным видами банкротства

Арбитражный управляющий на стадии наблюдение получил заключение адитора о том что в действиях лиц рукаводящих хозяйством имеются признаки преднамеренного банкротства т.е. ст 196УК обязан ли он передать сведения в правоохранительные органы? обязан ли суд передать дело в следствие?

Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Здравствуйте!

Безусловно обязан. По данному факту, проведут проверку и примут решение о возбуждении Уголовного дела.

С уважением С.Н. Белоусов———————————————————————

Согласно УК РФ (ст. 195) отнесены к общим критериям банкротства:

  • имеющиеся у должника денежные обязательств;
  • финансовая невозможность со стороны компании обеспечить удовлетворение претензий кредиторов;
  • постановление арбитражного суда о несостоятельности предприятия.

Обязанность по выявлению и подтверждению признаков преднамеренного ухудшения финансового состояния компании вменена арбитражному управляющему. Установить некоторые признаки, явно или косвенно указывающие на подготовку преступления, возможно в ходе аудиторской проверки или инвентаризации состояния активов и финансов должника (ПП РФ №367, 25.06.2003), обратив внимание на:

  • наличие значительных размеров неоплаченных дебиторских долгов;
  • сокрытие обязательств должника или его активов (имущества);
  • обнаружение финансовых инвестиций с датой осуществления в период приостановки компанией проведения текущих платежей;
  • несвоевременное и неполное предоставление документов, обнаружение поддельных бухгалтерских форм, включая документы по учету, доходным и расходным операциям;
  • значительные движения в балансовой отчетности (в пассивах и в активах);
  • резкое понижение или увеличение запасов;
  • увеличение невыплаченных своевременно сумм по дивидендам, налоговым платежам, заработной плате.

В обязательном порядке анализируется следующая финансовая документация компании:

  • учредительные документы;
  • бухгалтерская финансовая отчетность;
  • перечень дебиторов, кредиторов;
  • сведения о долгах;
  • налоговые справки, заключения аудиторских проверок, отчеты ревизионных комиссий ревизионных;
  • материалы имевших место разбирательств в суде (при наличии).

Анализу подвергаются сделки, совершенные за предыдущие 2-3 года, предшествующие началу процедуры банкротства, в том числе касающиеся продажи или покупки неликвидных фондов, содержащие нерыночные (невыгодные для организации) условия, не подкрепленные материальным имуществом. Подобного рода соглашения часто становятся причиной ухудшения платежеспособности предприятия.

При необходимости проверка правомерности совершенных компанией сделок, которые могли явиться причиной ее неплатежеспособного состояния, может проводиться за все время ведения хозяйственной деятельности предприятия.

Итоги проверки по фактам преднамеренного преступления арбитражным управляющим отражаются в специальном заключении, содержащем доказательную базу и расчеты, подтверждающие наличие проблемы.

К сведению! Заинтересованные лица, выявившие факты, направленные на преднамеренное банкротство предприятия, могут отправить соответствующее ходатайство в арбитражный суд. По обращении проводится экспертиза для подтверждения или опровержения поступивших сведений.

Общие признаки банкротства определены в статьях уголовного кодекса, это:

  1. наличие у должника долговых обязательств в денежном эквиваленте;
  2. неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов;
  3. наличие задолженности не менее 100 000 рублей;
  4. признание несостоятельности должника арбитражем.

Признаки преднамеренного банкротства характеризуются совершением неправомерных действий, таких как:

  • сокрытие имущества, в том числе сведений, включающих в себя информацию о местонахождении и размере имущества, передачу его в иное владение или отчуждение;
  • невыполнение обязанностей в вопросе передачи заявления о признании должника банкротом в суд;
  • невыполнение компанией правил, которые действуют в период наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства, а также заключения и исполнения мирового договора;
  • подделка бухгалтерских документов, включая документы учета и доходно-расходные данные.

Возможность получить возмещение имущественных претензий при банкротстве должника для большинства кредиторов сведена к нулю. Поэтому сам факт запуска процедуры, стал использоваться непорядочными должниками для увиливания от погашения задолженности, что в отдельных случаях определяется как преднамеренное банкротство и за это предусмотрена ответственность согласно УК РФ.

В ст. 196 УК РФ закон регламентирует ответственность за фиктивное разорение. Преднамеренное формирование либо значительное завышение неплатежеспособности собственником либо руководителем организации.

Предлагаем ознакомиться:  Срок иска по трудовым спорам

В том числе индивидуальным предпринимателем для личной выгоды либо выгоды прочих лиц, спровоцировавшей крупный ущерб либо другие отягощающие последствия.

Причинами побудившими принять эту статью УК РФ — необходимость наказания для нарушителей.

○ Определение преднамеренного банкротства.

Преднамеренное банкротство – это намеренное создание или увеличение неплатежеспособности фирмы. К такому состоянию компанию приводят целенаправленные действия собственника, направленные на удовлетворение личных интересов.

Это преступление может выражаться в виде причинения преднамеренного ущерба фирме посредством заключения экономически невыгодных сделок, выплаты долгов третьих лиц, некомпетентного ведения бизнеса. Все это в конечном итоге приводит к невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Ст. 196 УК РФ:Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Как распознать преднамеренное банкротство?…

Здравствуйте. прошу вас помочь разобраться с процедурой банкротства. как распознать преднамеренное банкротство?

Ответ юриста на вопрос :преднамеренное банкротствоДобрый день!Возможно, создание новых организаций, на которые передаются активы старого, а на обанкротившемся предприятии остаются только неликвидное имущество. Искажается бухгалтерская отчётность, либо вовсе уничтожаются документы.———————————————————————

— считается ли это преднамеренным банкротством предприятия?…

Если руководитель ООО, при согласии учредителя продает дебиторскую задолженность компании в сумме 25 млн. за 1,3 млн…а кредиторская задолженность компании около 18 млн. — считается ли это преднамеренным банкротством предприятия?

Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротствоЭто зависит от того, какой вывод сделает в заключении о наличии(отсутствии) преднамеренного банкротства временный управляющий———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Сбор документов, составление заявления, полное юридическое сопровождение, решение сопутствующих дел по процедуре банкротства.

(кредитные договоры, графики платежей, претензии банков, исковые заявления кредиторов, договоры займа, расписки в получении денежных средств, договоры залога имущества и т.п.);

2. Выписка из Единого Государственного Реестра Индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

○ Ответственность.

То, какая будет ответственность, зависит от степени тяжести преступления. Если оно было совершено в крупном размере, то есть общая сумма ущерба составила два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей и более, преступление попадает под действие УК РФ.

Когда сумма ущерба значительно меньше, наступает административная ответственность в соответствии с положениями, предусмотренными в КоАП РФ.

✔ Административная.

При фиктивном или преднамеренном банкротстве нарушителю грозит:

  • Наложение штрафа до трех тысяч рублей для граждан.
  • Штраф до десяти тысяч рублей для должностных лиц.
  • Дисквалификация должностного лица на срок до трех лет.

Эти меры предусмотрены в ст. 14.12 КоАП РФ.

За фиктивное банкротство предусмотрены следующие виды наказания:

  • Штраф до 300 000 рублей.
  • Принудительные работы на срок до пяти лет.
  • Лишение свободы сроком до трех лет и штрафом в размере 80 000 рублей (или без него).

Ст. 197 УК РФ:Фиктивное банкротство наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

За преднамеренное банкротство меры пресечения следующие:

  • Штраф до 500 000 рублей.
  • Принудительные работы на срок до пяти лет.
  • Лишение свободы сроком до шести лет и штрафом в размере до 200 000 рублей.

Ст. 196 УК РФ:Преднамеренное банкротство наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector